Comités del Directorio
Conforme con lo establecido en nuestro Estatuto Social, el Directorio podrá constituir comités que considere necesarios para el funcionamiento de la Empresa. Estos deberán estar encabezados por un director independiente, e integrados adicionalmente por un director independiente y un miembro adicional no independiente del Directorio, designados por un período de dos años.
El Directorio cuenta actualmente con los siguientes comités:
Comité de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo
Su objetivo principal es recomendar al Directorio mecanismos para la adopción, seguimiento y mejora de las prácticas de nuestro buen gobierno corporativo. Entre las principales funciones, encontramos:
- Supervisar la efectiva aplicación de las prácticas de buen gobierno corporativo —según las cuales operamos— y proponer mejoras.
- Coordinar con nuestra administración la difusión de las prácticas de buen gobierno corporativo entre todos nuestros miembros y promover programas de capacitación del personal de dirección sobre el tema.
- Coordinar que las políticas, planes y programas de responsabilidad social empresarial (RSE) que implementemos se encuentren en concordancia con los estándares de buen gobierno corporativo.
- Coordinar con nuestra administración la elaboración y seguimiento de políticas y procedimientos sobre transparencia de la información, así como la información confidencial.
Comité de Auditoría y Control
Le corresponde supervisar los temas relacionados con gestión de riesgos, control interno, el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el sistema de gestión antisoborno y el sistema de prevención de delitos de corrupción; el proceso de elaboración de la información económica – financiera relevante; así como revisión y seguimiento de los resultados obtenidos de la ejecución de las labores de auditoría externa, interna y de la Contraloría General de la República. Tiene como principales funciones:
- Supervisar la implementación del sistema de control interno y las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República, auditores externos e internos.
- Recomendar mejoras al sistema de control interno al Directorio y a la Gerencia General, con base en los resultados (informes, reportes u otros documentos) emitidos por la Contraloría General de la República, auditoría externa y demás entes de control externo y de fiscalización.
- Conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento efectivo del Código de Integridad, así como las denuncias en asuntos relacionados con la ética y conflictos de interés.
- Conocer y hacer seguimiento a las denuncias de corrupción y fraude contable y financiero en Petroperú S.A.
- Supervisar la integridad de las políticas financieras y contables de la empresa, el cumplimiento regulatorio, controles internos, reportes financieros, prácticas de presentación de informes financieros, asuntos financieros determinados tales como: estructura de capital de la empresa, transacciones financieras complejas, administración del riesgo financiero, planes de retiro y planeamiento tributario, en relación a asuntos de su competencia.
- Vigilar el establecimiento de los sistemas de prevención; tales como: Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, Sistema de Gestión Antisoborno y Sistema de Prevención de Delitos de Corrupción.
Comité de Nombramientos y Retribuciones
Es un órgano de apoyo a la gestión que realiza el Directorio, encargado de la supervisión de los actos de gestión, dirección y administración previstos en el Estatuto Social y el Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento del Directorio. Entre sus principales funciones se encuentra:
- Asistir al Directorio en sus funciones de nombramiento, reelección y cese de Directores y nombramiento y cese de la plana gerencial de PETROPERÚ S.A.
- Informar sobre las operaciones con partes vinculadas y vigilar la observancia de las reglas de gobierno de PETROPERÚ S.A., revisando periódicamente el cumplimiento de sus reglas, recomendaciones y principios.
- Supervisar periódicamente el cumplimiento de políticas y normas referidas a evaluaciones, remuneraciones e incentivos para el personal de PETROPERÚ S.A. y formular recomendaciones para su mejora al Directorio.
- Asistir al Directorio en el proceso de evaluación del desempeño del Gerente General, de la plana gerencial y del personal que reporta directamente al Directorio y a la Gerencia General.
- Supervisar los planes de reemplazo o sucesión de la plana gerencial y del personal que reporta directamente al Directorio y a la Gerencia General y formular recomendaciones para su mejora al Directorio.
