Comités del Directorio

Su objetivo principal es recomendar al Directorio mecanismos para la adopción, seguimiento y mejora de las prácticas de nuestro buen gobierno corporativo. Entre las principales funciones, encontramos:

1. Supervisar la efectiva aplicación de las prácticas de buen gobierno corporativo —según las cuales operamos— y proponer mejoras.
2. Coordinar con nuestra administración la difusión de las prácticas de buen gobierno corporativo entre todos nuestros miembros y promover programas de capacitación del personal de dirección sobre el tema.
3. Coordinar que las políticas, planes y programas de responsabilidad social empresarial (RSE) que implementemos se encuentren en concordancia con los estándares de buen gobierno corporativo.
4. Coordinar con nuestra administración la elaboración y seguimiento de políticas y procedimientos sobre transparencia de la información, así como la información confidencial.

Le corresponde supervisar los temas relacionados con gestión de riesgos, control interno, el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el sistema de gestión antisoborno y el sistema de prevención de delitos de corrupción; el proceso de elaboración de la información económica – financiera relevante; así como revisión y seguimiento de los resultados obtenidos de la ejecución de las labores de auditoría externa, interna y de la Contraloría General de la República. Tiene como principales funciones:

1. Supervisar la implementación del sistema de control interno y las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República, auditores externos e internos.
2. Recomendar mejoras al sistema de control interno al Directorio y a la Gerencia General, con base en los resultados (informes, reportes u otros documentos) emitidos por la Contraloría General de la República, auditoría externa y demás entes de control externo y de fiscalización.
3. Conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento efectivo del Código de Integridad, así como las denuncias en asuntos relacionados con la ética y conflictos de interés.
4. Conocer y hacer seguimiento a las denuncias de corrupción y fraude contable y financiero en Petroperú S.A.
5. Supervisar la integridad de las políticas financieras y contables de la empresa, el cumplimiento regulatorio, controles internos, reportes financieros, prácticas de presentación de informes financieros, asuntos financieros determinados tales como: estructura de capital de la empresa, transacciones financieras complejas, administración del riesgo financiero, planes de retiro y planeamiento tributario, en relación a asuntos de su competencia.
6. Vigilar el establecimiento de los sistemas de prevención; tales como: Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, Sistema de Gestión Antisoborno y Sistema de Prevención de Delitos de Corrupción.

Se encarga de la supervisión de los actos de gestión, dirección y administración previstos en nuestro estatuto social. Sus principales funciones son:

1. Requerir informes a nuestra administración sobre las actividades de gestión, dirección y administración de la Empresa. Es facultad de este comité, de ser necesario, solicitar información complementaria.
2. Revisar la información proporcionada por nuestra administración sobre las actividades de gestión, dirección y administración de la Empresa, teniendo como marco de referencia los documentos societarios, así como normas administrativas y legales, que regulen nuestras actividades y prácticas de buen gobierno corporativo.
3. Presentar al Directorio por intermedio del presidente del comité o cualquiera de sus miembros informes de las sesiones de este, indicando las principales recomendaciones y decisiones adoptadas.
4. Supervisar periódicamente el cumplimiento de las políticas y normas referidas a evaluaciones, remuneraciones e incentivos para nuestro personal, y formular recomendaciones al Directorio.

El Comité de Innovación y Desarrollo de Negocios es un órgano de apoyo a la gestión que realiza el Directorio, encargado de implementar estrategias de investigación, desarrollo e innovación a fin de garantizar la continuidad de Petroperú S.A. como empresa líder del sector energía. Sus principales funciones son:

1. Contribuir a la formulación y afianzamiento de la estrategia de investigación, desarrollo e innovación de Petroperú S.A. alineada con su desarrollo a largo plazo.
2.  Supervisar la implementación de estrategias de investigación, desarrollo e innovación en Petroperú S.A. y recomendar mejoras, las cuales debe mostrar un claro alineamiento con los objetivos del negocio a fin de garantizar la continuidad de Petroperú S.A. como empresa líder del sector energía.
3.  Conocer los asuntos relacionados a la implementación de la estrategia digital, el cambio cultural en el ámbito de tecnologías, la implementación de metodologías ágiles y proyectos disruptivos.
4. Recomendar al Directorio la aprobación de políticas generales necesarias para proveer soluciones de innovación tecnológica para los procesos de producción y el desarrollo de actividades de hidrocarburos o del sector energético.
5. Supervisar periódicamente el cumplimiento de las políticas y normas referidas a investigación, desarrollo e innovación, y formular su mejora al Directorio.